Mejoremos nuestros ROS (Reporte de Operación Sospechosa)
Reporte de operación sospechosa, reporte de operación intentada, reporte coincidencia en listas y reporte de coincidencia en noticias ¿qué tienen todas estas en común? Se puede decir con certeza que responden a la necesidad de informar a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones, que bajo el criterio del Oficial de Cumplimiento pueden llegar […]
Antes de despedir, tómate un tiempo para pensar en la garantía de estabilidad laboral reforzada
El derecho congrega un conjunto de principios que impactan de manera positiva y objetiva las relaciones que se suscitan entre empleadores y trabajadores. Entre estos, se resalta aquel que propende por la solidaridad social; aspecto que se debe ver reflejado en el sentido que se espera de cada una de las normas del ordenamiento jurídico […]
GENERALIDADES DEL CONTRATO COMERCIAL
El contrato se puede definir como aquel acuerdo que realizan dos o mas partes, el cual, se puede llevar a cabo por personas naturales o jurídicas, con el fin de constituir, regular o extinguir una relación jurídica; es decir, en la relación comercial que nace de este acuerdo, las partes se comprometen a realizar o […]
IMPORTANCIA DE CONTAR CON AJP
En nuestro país, existe una larga lista de empresas que consideran no tener ningún tipo de inconveniente legal y/o jurídico, y mucho menos de presentar dudas al tomar alguna clase de decisión en temas contables, tributarios o administrativos, aun cuando cuentan con un crecimiento exponencial, aduciendo la vigorosidad en la manera en que ellos mismos […]
La tercerización como alternativa al costoso proceso de nomina
Sin importar el tamaño, ingresos o actividad económica de la compañía, todos los empleadores que realizan pagos a sus trabajadores cuentan con un proceso llamado comúnmente “nómina”, algunas complejas que incluyen procedimientos no solo de conocimiento laboral, sino también tributario, y aquellas que no van más allá de un par de descuentos y un neto […]