Legal Compliance

Nuestro Equipo de profesionales de compliance, anticorrupción y prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (LA/FT), se encarga de asesorar a clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados con compliance, específicamente sobre materias relacionadas con la prevención, gestión y control de los riesgos de corrupción, soborno, lavado  de activos, financiación del terrorismo y fraude empresarial al interior de las organizaciones.

  • Proveer asesoría legal a compañías locales y extranjeras en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de sus políticas internas para gestionar los riesgos arriba señalados.
  • Conducir investigaciones internas y procesos de debida diligencia.
  • Realizar reportes internos y externos ante las autoridades competentes.
  • Diseñar e implementar estrategias para el manejo de crisis.
Asesoría especial en impuestos

Asesoría especial en impuestos

Brindamos apoyo a nuestras empresas clientes en temas de impuestos. Identificamos, asesoramos y realizamos consultoría, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos de los diferentes entes de control. Nuestros servicios se enfocan en la planeación,...

Manejo de procesos contables y administrativos

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Asesoramos a tu compañía en el manejo de procesos contables y administrativos, con el fin de brindar apoyo a nuestros clientes para ayudarles a maximizar sus recursos y que alcancen sus metas. Brindamos apoyo en el manejo y gestión de los procesos administrativos,...

Elaboración de documentos e informes

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Ofrecemos a nuestros clientes la asesoría y elaboración de documentos requeridos para procesos y asuntos puntuales, ya sean personas naturales o jurídicas. Brindamos asesoramiento en la elaboración de dichos documentos requeridos para la realización de diligencias o...

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